Совет директоров ОАО «РЖД»
Совет директоров реализует общее руководство деятельностью ОАО «РЖД», а также определяет приоритетные направления деятельности и стратегию развития ОАО «РЖД», в том числе утверждает:
- основные программы деятельности и функциональные стратегии развития Компании;
- финансовый план и инвестиционную программу.
Совет директоров также устанавливает общие принципы и подходы к организации системы управления рисками в ОАО «РЖД».
В 2024 году состоялось 13 заседаний совета директоров ОАО «РЖД», из них 5 заседаний совета директоров ОАО «РЖД» проведены в очной форме, 8 — в форме заочного голосования. На заседаниях совета директоров ОАО «РЖД», проведенных в 2024 году, было рассмотрено 96 вопросов по различным направлениям деятельности Компании.
Состав совета директоровУтвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.06.2024 № 1706‑р.
Независимые директора
В соответствии с международной практикой корпоративного управления в состав совета директоров ОАО «РЖД» избираются независимые директора.
В 2024 году в состав совета директоров ОАО «РЖД» входили 2 независимых директора. Независимые директора обладают профессионализмом, компетенциями и опытом для формирования собственной независимой позиции, выносят объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Компании и акционера.
Независимые директора входят в состав и возглавляют 2 из 4 Комитетов совета директоров ОАО «РЖД»: Комитет по аудиту и рискам и Комитет по кадрам и вознаграждениям.
Подробнее о работе совета директоров в отчетном году и о системе вознаграждения членов совета директоров читайте в Годовом отчете ОАО «РЖД» за 2024 год, раздел «Совет директоров ОАО «РЖД»
Подробнее об участии совета директоров в управлении устойчивым развитием читайте в разделе «Подход к управлению»
Вознаграждение членов совета директоров
В 2024 году годовым общим собранием акционеров ОАО «РЖД» было принято решениеРаспоряжение Правительства Российской Федерации от 28.06.2024 № 1706‑р. о выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД», не являющимся государственными служащими, за 2023/2024 корпоративный год в рекомендованном советом директоров ОАО «РЖД» размереРешение совета директоров ОАО «РЖД» от 14.06.2024 (протокол № 14). , в порядке, определенном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД» Одобрено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 26.06.2018 (приложение № 3 к протоколу № 25)..
Согласно решению годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД», в 2024 году на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» было направлено 45,5 млн руб.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.06.2024 № 1706‑р.
Совокупное вознаграждение членов совета директоров ОАО «РЖД» за 3 года (с 2022 по 2024 год) составило 126,3 млн руб.